Уникальный авторский курс с минимумом теории, построенный на практике и личном опыте.
В ходе курса рассматривается множество кейсов и проводится разбор практических ситуаций. Слушатели могут влиять на формирование программы и в ходе обучения могут обращаться за консультацией по своим персональным вопросам.
Период обучения: по мере набора группы.
Лектор курса:
 |
Алексей Никольский сертифицированный судебный эксперт РФЦСЭ Минюста и МВД России, управляющий командой судебных экспертов, форензик и ИТ-специалистов, юристов |
Для кого этот курс:
- руководителей малого и среднего бизнеса;
- сотрудников службы внутреннего аудита, службы безопасности, комплаенс-офицеров.
Курс для вас, если вы:
- не сталкивались с проблемой корпоративного мошенничества (хищение активов, утечка конфиденциальной информации), но хотите знать, как предотвратить ее;
- сталкивались с проблемой корпоративного мошенничества и не хотите допустить таких случаев в дальнейшем;
- хотите понять, как эффективно сопровождать инциденты мошенничества и обеспечить возмещение причиненного ущерба.
В результате обучения вы:
- поймете, как построить систему противодействия мошенничествам в организации;
- сможете наладить информационную безопасность в компании и предотвратить утечки;
- освоите основные приемы по выявлению мошенничества;
- научитесь оценивать перспективы взыскания и передачи дела в суд или правоохранительные органы.
Программа курса:
1. Форензик: понятие, сферы применения. Что такое корпоративные мошенничества? ACFE. Report to the Nations 2022.
2. Основные схемы корпоративного мошенничества. Мошенничества по бизнес-процессам предприятия. Разработка индикаторов риска, мер по минимизации мошенничества и внедрение их в деятельность предприятия.
3. Предотвращение и выявление корпоративных мошенничеств. Построение системы противодействия мошенничествам. Подразделения участвующие в организации СПМ и их зоны ответственности. Построение системы анализа и выбора контрагентов. Автоматизация системы мониторинга.
4. Сбор и документирование выявленных фактов мошенничества. Методология проведения форензик-расследований. Методика сборка доказательств (документы, переписка, интервью, цифровые следы и т.д.). Конечные цели финансового расследования. Оценка необходимости передачи материала в правоохранительные органы.
5. Применение инструментов OSINT. Соблюдение анонимности при поиске информации. Источники для поиска информации. Методология поиска.
6. Рассмотрение кейсов по применению форензик в различных ситуациях:
- расследование корпоративных мошенничеств;
- DueDilligence;
- исследование причин банкротства;
- подбор контрагента;
- корпоративный спор;
- анализ системы закупок.
7. Практикум по проведению форензик-расследований:
- исследование схемных операций с ценными бумагами;
- корпоративная разведка: исследование деятельности поставщика;
- применение методов OSINT для поиска реального бенефициара.
Объем программы: 16 академических часов.
Форма: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
График занятий: будни (с 10:00 до 13:00, 1–2 раза в неделю).
Стоимость: 15 000 рублей.
Для членов Союза судебных экспертов «Экспертный совет» скидка 20%. Для членов Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» скидка 10%. Для выпускников других образовательных программ Союза скидка 10%. Скидки не суммируются.
По завершении обучения выдаётся удостоверение повышения квалификации Союза судебных экспертов «Экспертный совет» установленного образца.
Для записи на программу: нужно направить сканы документов на электронный адрес ivleva@srosovet.ru:
- заявление;
- согласие на обработку персональных данных (распечатывается на одном листе с двух сторон);
- паспорт (разворот страницы с фотографией и страница с регистрацией);
- копия диплома о высшем образовании с приложением;
- документы о смене Ф.И.О. (если Ф.И.О. в паспорте не совпадает с Ф.И.О. в дипломе).
- если оплачивать будет юр. лицо, то реквизиты и ФИО руководителя (карточку предприятия);
- если вы являетесь членом Союза судебных экспертов, напишите в письме ваш реестровый номер: вам будет предоставлена скидка 20%;
- если вы являетесь членом Ассоциации «СРОО «Экспертный совет», напишите в письме ваш реестровый номер: вам будет предоставлена скидка 10%.